Acuerdos de la Asamblea General de Asemas de 2025

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MUTUALISTAS DE ASEMAS CELEBRADA EN BILBAO EL DIA 20 DE JUNIO 2025

26/06/2025

PUNTO 1º

LECTURA DE LOS INFORMES DE LA AUDITORÍA EXTERNA Y DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA REFERIDOS AMBOS AL EJERCICIO 2024. EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2024 TANTO DE ASEMAS COMO DE SU GRUPO CONSOLIDADO, QUE COMPRENDEN EL BALANCE, LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, UN ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, UN ESTADO QUE REFLEJE LOS CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ASÍ COMO LA MEMORIA, EL INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2024 Y TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGALMENTE EXIGIBLE.

ACUERDO N.º A.G. 2025-01
"Aprobar las Cuentas Anuales del Ejercicio 2024 tanto de ASEMAS como de su grupo consolidado, que comprenden cada una de ellas el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo, y la Memoria; el Informe de Gestión del Ejercicio 2024 y toda la documentación legalmente exigible."

PUNTO 2º

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO 2024.

ACUERDO N.º A.G. 2025-02
"Aprobar la gestión social durante el ejercicio 2024."

PUNTO 3º

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2024. PROPUESTA DE ACUERDO.

ACUERDO N.º A.G. 2025-03:
"Distribuir el resultado del ejercicio 2024 conforme a:

Resultado del Ejercicio 32.900.280,42 euros

DISTRIBUCIÓN:

Reserva de estabilización a cuenta 650.661,93 euros

A Otras reservas, conforme al siguiente desglose:

Reserva de capitalización conforme al Artículo 25 de la Ley 27/2014 del Impuesto De Sociedades, ejercicio 2024: 2.190.644,74 euros

Reservas voluntarias: 30.058.973,75 euros"

PUNTO 4º

IMPORTE MÁXIMO ANUAL DE RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ACUERDO N.º A.G. 2025-04:
"Habiéndose aplicado conforme se establece en el Reglamento de Dietas de Consejeros, una actualización en sus valores del 2,8% para el ejercicio 2025 de acuerdo a la tasa de variación anual del IPC, se acuerda aplicar esta misma actualización del 2,8% al importe máximo de remuneración anual del conjunto de los administradores, que quedará fijado en 485.372 euros."

PUNTO 6º

ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN ESTATUTARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PROCLAMACIÓN DE CONSEJEROS ELECTOS

ACUERDO Nº A. G. 2025-05:

"Proclamar los siguientes cargos electos:

VOCAL N.º 2, con mandato hasta 2030::	D. José Antonio Sancho Crecente
VOCAL N.º 7, con mandato hasta 2030:	Dª Olatz Echeverria Martínez
VOCAL N.º 11, con mandato hasta 2030:	D. Fulgencio Avilés inglés
VOCAL N.º 14, con mandato hasta 2030:	Dª. Enery Acevedo González

Todos los electos aceptan su cargo y reúnen los requisitos exigidos en los Estatutos, en el Reglamento de Elecciones y en los artículos 38 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y 18 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre referentes a la honorabilidad y aptitud de quienes ejerzan la dirección efectiva o desempeñen funciones que integran el sistema de gobierno de la entidad, haciendo constar que no se hallan incursos en incompatibilidad estatutaria ni legal alguna".

PUNTO 7º

DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN, INSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

ACUERDO N.º A.G. 2025-06
"Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que otorgue cuantos instrumentos públicos sean precisos para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, incluyendo la facultad de otorgar cuantas escrituras de subsanación, aclaración y rectificación sean necesarias hasta conseguir su total y definitiva inscripción en el registro mercantil".

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